華新水泥股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
2010-04-0127454次
證券代碼:600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華新水泥、華新B股 公告編號(hào):2010-004
華新水泥股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,于2009 年3月29日在武漢舉行,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人,實(shí)到5人。公司于2010 年3月18日分別以專(zhuān)人送達(dá)和傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知,會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定,合法有效。
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周家明先生主持,經(jīng)審議并投票表決,通過(guò)如下重要決議:
1、公司2009年度報(bào)告(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
2、公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
3、公司2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
4、公司監(jiān)事會(huì)2009年度工作報(bào)告(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票)。此議案尚需股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告
華新水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2010年3月31日