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公司召開2023年年度股東大會暨第十一屆董事會第一次會議

2024-05-2212497次

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公司2023年度股東大會

5月21日下午,公司2023年度股東大會以現場+視頻方式在華新武漢業(yè)務中心召開。

出席本次會議的股東及股東代表41人。包括公司董事長徐永模、總裁李葉青、豪瑞集團執(zhí)委Martin Kriegner、監(jiān)事會主席明進華等在內的全體董事、監(jiān)事,以及副總裁/董事會秘書葉家興、副總裁/財務總監(jiān)陳騫出席了本次會議。

本次股東大會由徐永模主持。經現場及網絡投票,本次大會與會股東及股東代表審議并通過了公司《2023年度董事會工作報告》《2023年度監(jiān)事會工作報告》《2023年年度報告》《2023年度財務決算及2024年度財務預算報告》《2023年度利潤分配方案》《關于續(xù)聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司2024年度財務審計和內部控制審計之核數師的議案》《關于為子公司提供擔保的議案》《關于子公司發(fā)行境外債券及為其提供擔保的議案》《關于選舉公司第十一屆董事會董事的議案》《關于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案》等11項議案。大會還聽取了獨立董事2023年度述職報告。

2023年,在中國建材行業(yè)持續(xù)“寒冬”的背景下,公司經營業(yè)績逆勢向上,成績極為不易,得到了與會股東高度認同。同時,與會股東也對公司第十屆董事會、監(jiān)事會及高管團隊的勤勉盡責及辛勤付出表示感謝,對公司取得的進步表示贊賞。

股東大會之后,公司召開了第十一屆董事會第一次會議。會議通過了包括選舉徐永模為公司第十一屆董事會董事長、聘任李葉青為公司總裁、聘任副總裁、聘任董事會秘書、聘任財務總監(jiān)、公司2023-2025年核心員工持股計劃之第二期(2024年)核心員工持股計劃等在內的9項議案。

砥礪新征程,奮進正當時。在新一屆董事會和高管團隊的帶領下,公司將繼往開來,不斷實現新突破、新跨越,向創(chuàng)建世界一流跨國企業(yè)勇毅前行。

公司第十一屆董事會第一次會議

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